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bekily
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« Le blanchiment d’argent consiste à dissimuler l’origine de fonds obtenus illégalement afin qu’ils paraissent être issus de sources légitimes. »
La résolution d’affaires liées au blanchiment d’argent n’est possible qu’en enquêtant sur l’infraction initiale grâce à laquelle les fonds ont été obtenus. Les enquêtes financières visent donc à identifier l’origine, les mouvements et la localisation de ces fonds et à confondre les réseaux impliqués. Les avoirs obtenus illégalement peuvent alors être gelés ou confisqués et les auteurs de l’infraction initiale et du blanchiment d’argent poursuivis."
Ces avoirs de Mamy R sont ils tous illégalement obtenus ? Et quelles sont les infractions initiales grâce aux quelles ces fonds été obtenus ?
N’oubliez pas qu’il a plusieurs sociétés à Madagascar, lesquelles font vivre plusieurs milliers d’employés et des sources de revenus légales très conséquentes.