Le SAMIFIN a effectué une présentation de ses activités au Commandement de la Gendarmerie Nationale (GN) au « Toby Ratsimandrava » ce mercredi 19 août. La délégation du SAMIFIN a été conduite par son DG, Jean Claude Razaranaina, accompagné de son directeur des Affaires juridiques, le lieutenant-colonel Ramasitera. La GN a été représentée par le colonel Albert Toto, chef d’état-major au commandement de la GN.
Le Directeur Général du SAMIFIN a effectué une présentation de cette institution à la GN et a voulu discuter avec les officiers de la GN des possibilités de collaboration entre les deux entités. Le thème majeur de son exposé a été basé sur la lutte contre le blanchiment d’argent et les infractions transnationales à Madagascar. Lors de son exposé, il a tenu à souligner que la lutte contre le blanchiment d’argent est souvent lié à celle contre la criminalité organisée, comme la drogue et le terrorisme.
Par ailleurs, il a expliqué le fonctionnement et les modes de saisine du SAMIFIN, de la réception des dossiers de soupçon sur les opérations suspectes concernant les mouvements de capitaux jusqu’à leur traitement final au niveau de la Justice et du ministère des Finances. Il exerce ses attributions en vertu de la loi 2004-020 du 19 août 2004 et son contrôle s’exerce a priori, en cours ou a posteriori. Etant donné que le blanchiment d’argent est qualifié de crime dans la loi malgache, l’infraction n’est prescriptible qu’au bout de 10 ans.
Assainir le secteur financier
La finalité du SAMIFIN est d’assainir le secteur financier et de lutter contre la criminalité transnationale. Toutefois, leur effort bute sur plusieurs problèmes, à savoir l’importance du secteur informel et la faiblesse du taux de bancarisation des mouvements des capitaux dans notre pays ainsi que l’absence d’organe de régulation. Le SAMIFIN établit un rapport annuel de ses activités et il est redevable devant le président de la République, le Premier ministre, le ministère de la Justice et le ministère des Finances et du Budget ainsi qu’au Parlement.
Le DG du SAMIFIN a demandé l’appui de la GN dans cette lutte contre le blanchiment d’argent que mène son institution, dans la mesure où c’est une lutte de longue haleine et qu’il faut la participation de tous afin de l’éradiquer.
La séance s’est terminée par une série de questions/débats initiés par les officiers de la GN sur le thème abordé et ces derniers ont montré un grand intérêt face à cet enjeu parce que le blanchiment d’argent est généralement le fruit des infractions sous jacentes auxquels ces OPJ ont l’habitude de faire face, comme le trafic de drogue, d’armes, d’êtres humains et de prostitution.
Ce fléau mérite une coopération étroite entre les deux institutions dans la mesure où il entraîne un affaiblissement de l’Etat et menace l’économie du pays. Un autre rendez-vous est déjà fixé pour pérenniser cette collaboration naissante entre la GN et le SAMIFIN.
Recueilli par Valis
